كل ما يحتاجه الوسيط العقاري للامتثال
ست وحدات متكاملة تغطي رحلة الامتثال من أول عميل إلى آخر تقرير
حارس البوابة
٤٧ ثانية من الهوية إلى الامتثال
فحص العقوبات
مطابقة تلقائية مع كل القوائم الإلزامية
محرك PEP والعناية الواجبة
عناية واجبة متناسبة مع المخاطر — آلياً
إدارة المعاملات
كل معاملة جاهزة للتدقيق
محرك العلامات الحمراء
اكتشاف ما يفوت العين البشرية
أتمتة الامتثال
جاهز للتفتيش دائماً
حارس البوابة
٤٧ ثانية من الهوية إلى الامتثال
استخراج بيانات الهوية تلقائياً من الهوية الوطنية وبطاقة المقيم والسجل التجاري
- مسح ضوئي فوري للهوية الوطنية السعودية
- استخراج بيانات بطاقة المقيم (إقامة) تلقائياً
- التحقق من السجل التجاري وتحديد المستفيدين الحقيقيين
فحص العقوبات
مطابقة تلقائية مع كل القوائم الإلزامية
مطابقة فورية مع قوائم الأمم المتحدة والأسماء المعممة من الهيئة العامة للعقار وقوائم مخصصة
- قوائم الأمم المتحدة للإرهاب وعدم الانتشار
- الأسماء المعممة من الهيئة العامة للعقار
- مطابقة صوتية عربية ذكية للأسماء المتشابهة
محرك PEP والعناية الواجبة
عناية واجبة متناسبة مع المخاطر — آلياً
قاعدة بيانات الأشخاص المكشوفين سياسياً مع مستويات عناية واجبة مبسطة وعادية ومعززة
- تصنيف مخاطر تلقائي: منخفض، متوسط، مرتفع
- مسارات عناية واجبة مبسطة وعادية ومعززة
- تقييم مخاطر الدول وفق تصنيفات FATF
إدارة المعاملات
كل معاملة جاهزة للتدقيق
إدخال معاملات منظم مع قوائم منسدلة معيارية وعلامات طريقة الدفع والتحقق من مصدر الأموال
- إدخال منظم بقوائم منسدلة معيارية
- كشف تلقائي لعلامات طريقة الدفع المشبوهة
- التحقق من مصدر الأموال مع رفع المستندات
محرك العلامات الحمراء
اكتشاف ما يفوت العين البشرية
أكثر من ١٢ قاعدة داخلية للكشف عن إعادة البيع السريع والمشتريات غير المتناسبة والأطراف ذات الصلة والملكية الدائرية
- كشف إعادة البيع السريع والمشتريات غير المتناسبة
- تحليل الأطراف ذات الصلة والملكية الدائرية
- تشغيل تلقائي عند كل معاملة جديدة
أتمتة الامتثال
جاهز للتفتيش دائماً
عد تنازلي ٢٤ ساعة لبلاغات الاشتباه، إدارة السياسات، وحدات التدريب، ووضع التفتيش من الهيئة
- عد تنازلي ٢٤ ساعة لتقارير النشاط المشبوه
- إدارة سياسات الامتثال وتتبع إقرارات الفريق
- وضع تفتيش مخصص لمراجعات الهيئة العامة للعقار
تكلفة أقل من مستشار الامتثال الشهري
مستشار امتثال خارجي
٥٬٠٠٠ — ١٥٬٠٠٠ ر.س شهرياً
دقيق للوسيط المستقل
يبدأ من ٩٩ ر.س شهرياً
وفّر أكثر من ٨٠٪ من تكاليف الامتثال