الامتثال

نظرة عامة

يساعدك قسم الامتثال في دقيق على إدارة جميع متطلبات الهيئة العامة للعقار المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الأقسام الرئيسية

السياسات

إدارة سياسات المكتب الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة والإبلاغ وحماية البيانات.

التدريب

خمس وحدات تدريبية إلزامية لجميع أعضاء الفريق تغطي أساسيات مكافحة غسل الأموال والتعرف على العمليات المشبوهة وإجراءات العناية الواجبة.

التفتيش

استعداد دائم لتفتيش الهيئة من خلال:

• سجلات مراجعة كاملة
• تقارير جاهزة للطباعة
• بحث سريع في سجلات العملاء