الفحص
نظرة عامة على الفحص
يوفر دقيق نظام فحص شامل يتضمن:
فحص العقوبات
مطابقة أسماء العملاء مع قوائم العقوبات الدولية والمحلية بما في ذلك قوائم الأمم المتحدة والأسماء المعممة من الهيئة.
فحص الأشخاص المعرضين سياسيا
تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصا معرضا سياسيا يتطلب إجراءات عناية واجبة معززة.
تقييم مخاطر الدولة
فحص تلقائي لمخاطر الدول وفق تصنيفات مجموعة العمل المالي.
كيف يعمل الفحص
عند إدخال بيانات العميل، يقوم النظام تلقائيا بالخطوات التالية:
- تطبيق خوارزمية المطابقة الصوتية العربية
- مقارنة الاسم مع جميع القوائم المفعلة
- حساب درجة التطابق لكل نتيجة
- عرض النتائج مرتبة حسب درجة الخطورة