المصطلحات

مصطلحات الامتثال

إجراءات التحقق من هوية العميل وفهم طبيعة أعماله لتقييم مخاطر غسل الأموال المرتبطة به.

القطاعات المعرضة لمخاطر غسل الأموال خارج المؤسسات المالية، وتشمل الوسطاء العقاريين والمحامين والمحاسبين.

المنظمة الدولية المعنية بوضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بشكل نهائي على العميل أو الكيان القانوني.

تقرير يقدم للجهات الرقابية عند الاشتباه بوجود عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب.

شخص يشغل أو شغل منصبا عاما بارزا، مما يرفع مستوى المخاطر المرتبطة بالتعامل معه.

إجراء فوري لتعليق أي تعامل مع عميل عند اكتشاف تطابق مؤكد مع قوائم العقوبات.

نسبة مئوية تعكس مدى التزام المكتب بجميع متطلبات الامتثال النشطة.

نقطة تحقق إلزامية قبل إتمام أي صفقة، تضمن استيفاء جميع شروط الامتثال الستة.

محتويات الصفحة