فحص العقوبات
قوائم العقوبات المدعومة
يفحص دقيق أسماء العملاء مقابل القوائم التالية:
قوائم الأمم المتحدة
- قرار 1267/1989/2253 — تنظيم داعش والقاعدة
- قرار 1988 — طالبان
- قرار 1718 — كوري�� الشمالية
- قرار 2231 — إيران
القوائم المحلية
- الأسماء المعممة من الهيئة العامة للعقار
فهم نتائج المطابقة
درجة التطابق
كل نتيجة تأتي مع درجة تطابق من صفر إلى مئة:
- أقل من خمسين — تطابق ضعيف، عادةً تشابه اسم عشوائي
- بين خمسين وثمانين — تطابق متوسط، يتطلب م��اجعة
- أكثر من ثمانين — تطابق قوي، يتطلب إجراء فوري
مراجعة التطابق
عند ظهور تطابق، يمكنك:
- تأكيد التطابق — يؤدي إلى تجميد احترازي فوري
- رفض التطابق — مع تسجيل سبب الرفض للتوثيق
الإبلاغ خلال أربع وعشرين ساعة
عند تأكيد تطابق مع قوائم العقوبات:
- يبدأ العد التنازلي لمهلة الإبلاغ
- يُنشأ تقرير العمليات المشبوهة تلقائيًا
- تُرسل تنبيهات للمسؤولين المعنيين